주주총회 소집공고

주주님의 많은 관심과 성원에 감사드립니다.

당사 정관 제18조의 규정에 의거 ㈜티비씨의 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.          

(※ 발행주식 총수의 1%이하 소유주에 대한 소집통지는 상법542조의 4 및 당사 정관  제18조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
 

                                   -  아      래  -
 

1. 일  시 : 2025년 3월 28일(금) 오전 10시 30분

2. 장  소 : 본사 지하1층 대강당 (대구광역시 수성구 동대구로 23)

3. 회의목적사항

 
가. 보고사항   

  1) 감사의 감사보고

  2) 영업보고

  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건   

제1호 의안 : 제31기(2024.1.1 ∼ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건

                     1주당 현금배당금액 : 11원

제2호 의안 : 이사 선임의 건

    제2-1호 의안 : 사내이사 최진민 선임의 건

    제2-2호 의안 : 사내이사 박석현 선임의 건
    제2-3호 의안 : 사내이사 김한덕 선임의 건
    제2-4호 의안 : 사내이사 김실화 선임의 건
    제2-5호 의안 : 사외이사 최현주 선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 상근감사 한재권 선임의 건

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 의결권 행사에 관한 의사표시를 한국예탁결제원에 통지하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 대리 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : ① 주주총회 참석장 ② 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 등 주주의 신분을 확인할 수 있는 공적 증명 서류) 지참

- 대리행사 : ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 원본 ② 주주총회 참석장 또는 주주의 신분증 사본 ③ 대리인 신분증 지참

6. 사업보고서 및 감사보고서
상법 시행령 제31조 제4항 4호에 따른 정기주주총회 전 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전 회사 홈페이지(http://www.tbc.co.kr)내 'TBC소개' - 'IR' 페이지에 게재될 예정입니다.

상법 제542조의4 제3항에서 규정하고 있는 이사, 감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한사항, 사업 개요 등에 관해서는 전자공시시스템(DART)에 공시된 내용을 참고하시기 바랍니다(상단 "공시정보" 메뉴 또는 아래 바로가기 클릭).

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